Новости города БезФормата.Ru
Волгоград
Главные новости
 
Задать вопрос?

Промсвязьбанк подозревают в преднамеренном выводе почти миллиарда рублей

Братья Ананьевы (отстраненные собственники Промсвящьбанка) - ИА Волга-Каспий
Промсвязьбанк - ИА Волга-Каспий
ПСБ - ИА Волга-Каспий
Фото: volga-kaspiy.ru
Братья Ананьевы (отстраненные собственники Промсвящьбанка) Фото: Д,Гришин vedomosti.ru

14 марта «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», которая исполняет функции временной администрации по управлению ПАО «Промсвязьбанк», обратилась в суд с иском о признании недействительным ряда сделок, совершенных прежним руководством Промсвязьбанка. В частности требуется аннулировать сделку совершенную 14 декабря 2017 г., за один день до введения в банке временной администрации.

В распоряжении редакции «Волга-Каспий» имеется копия искового заявления. Исходя из документов следует, что 14 декабря 2017 г. Промсвязьбанк заключает договор о предоставлении кредитной линии АО «Галс» на 1 млрд руб. и в тот же день на счет АО «Галс» переводится 845 миллионов рублей. Здесь стоит особо пояснить, что по данным ЕГРЮЛ, уставный капитал АО «Галс» составляет всего 35 тыс. руб. Фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации, а учредитель является учредителем еще 33 юридических лиц. Контактных телефонов компания не имеет, чистые активы отрицательны (минус 400 тыс. руб.). По указанному адресу компания не находится и в довесок кредитный комитет не проводился, то есть кредит ничем не обеспечен. Все эти признаки в совокупности характеризуются налоговыми органами, как признаки фирмы-однодневки или как их еще называют – «фирмы-помойки»

 

Договор со стороны «Промсвязьбанка», подписывал сотрудник банка, который был принят на работу 12.12.2017 г. (за 2 дня до совершения сделки), однако после введения временной администрации ни разу не появлялся на рабочем месте. При этом по мнению руководства «Фонда консолидации банковского сектора», данный сотрудник не имел никаких полномочий подписывать открытие подобной кредитной линии, что подтверждает отсутствие в распоряжении «Фонда» оригинала или хотя бы копии доверенности на данного сотрудника. Сама сделка поражает отсутствием исполнения стандартных банковских процедур при выдачи столь крупного займа. В частности банк не запрашивал у заемщика стандартные документы и даже не формировал кредитное досье, что, по оценкам ЦБ, является весьма грубым нарушением работы кредитной организации.

Здесь можно предположить вполне ожидаемый сценарий – собственники банка братья Ананьевы, зная что на следующий день потеряют контроль над всей банковской группой «ПСБ», напоследок стараются урвать хоть какой-нибудь кусочек и под вечер выводят на фирму однодневку почти миллиард рублей. Но это не так, что подтверждает последующее движение денежных средств со счетов АО «Галс»

Так, на предварительном слушании Лефортовского районного суда г. Москвы по иску временной администрации выяснилось, что АО «Галс» получив от Промсвязьбанка 845 миллионов, в этот же день переводит 62,5 миллиона на счет физического лица - Черкасова М.А., который в свою очередь сразу же гасит этими деньгами свой кредит в Промсвязьбанке,. Остальные 782 миллиона также 14 декабря перечисляются на счета АО «ХК «ГВСУ Центр» - одного из крупнейших застройщиков Московской области. История движения денег на этом не заканчивается. «ГВСУ Центр» этими деньгами тут же гасит кредит взятый в «Автовазбанке» (входит в группу «ПСБ»). Иными словами денежные средства пробежались по кругу и так или иначе вернулись в группу «Промсвязьбанк».

В АО «ХК «ГВСУ Центр» от комментариев журналистам отказались, однако сообщили, что никаких связей с АО «Галс» на сегодняшний день не имеют.

По мнению «Фонда» весь этот круговорот может означать только одно – бывшие собственники Промсвязьбанка совместно с менеджерами АО «ХК «ГВСУ Центр» в последний момент закрывали какую-то схему, настолько важную, что их не останавливает даже риск последующего оспаривания этой сделки.

Возможно, сотрудники «Промсвязьбанка» не испугались последствий, потому что ранее уже использовали АО «Галс» для вывода денег из своей банковской группы. В частности, летом в 2017 АО «Галс» точно также, без документов и без составления кредитного досье получает кредит на сумму 125 миллионов рублей от банка «Возрождение» (также входил в группу ПСБ). При этом, по словам источника «Волга-Каспий», тогда эти деньги ушли на ИП Гуртовенко (сотрудница Черкасова М.А.) и ИП Долина (экс-генеральный директор, а ныне член Совета директоров АО «ХК «ГВСУ Центр» Андрей Долин).

Инициалы Черкасова М.А. совпадают с именем Черкасова Михаила Анатольевича - бизнесмена, вице-президента Федерации Дзюдо России, миноритарного акционера АО «ХК «ГВСУ Центр» и старого партнера Дмитрия Ананьева по целому ряду проектов. Во временной администрации ПСБ уверены, что сделка по выдаче банком кредита АО «Галс», полностью согласована отстранённым руководством банка и Михаилом Черкасовым. Цель всего этого круговорота - замещение личного долга Михаила Черкасова на долг неплатежеспособного заемщика - АО «Галс». Более того, по словам источников из временной администрации, установлено, что АО «Галс» полностью контролируется Михаилом Черкасовым и лично Дмитрием Ананьевым.

На судебном заседании «Фонд консолидации банковского сектора» заявил, что указанные действия были совершены группой лиц, в один день, с нарушением всех нормативов ЦБ РФ, что причинило ущерб Промсвязьбанку в размере 845 млн руб., в связи с чем и просили признать сделку ничтожной. Параллельно с этим временная администрация готовит все материалы для передачи в правоохранительные органы.

Что за схему реализовали Ананьевы с Черкасовым? Почему АО «Галс» требовалось именно 782 миллиона (за вычетом 62 полученных лично Черкасовым)

Изучив внимательно историю арбитражных судов АО «Галс», журналистам удалось установить, что в начале 2018 года фирма подает заявление на банкротство ЗАО «ФЦСР». В иске указана сумма – 782 миллиона рублей. Здесь стоит пояснить, что ЗАО «ФСЦР» - это еще один крупный застройщик, который находится на особом контроле у московских властей. К примеру ФЦСР ведет строительство «Триумфального квартала» (ранее проект назывался «Кутузовская миля»), дольщики которого ранее пострадали от мошеннических действий Сергея Полонского. В марте 2016 г. новые акционеры ФСЦР пообещали выдать обманутым дольщикам, ожидающих квартиры с 2004 года, жилье в 20018-19 годах, подкрепив обещания реальными договорами долевого участия, которых у них не было.

По словам источников внутри ФСЦР, никаких контрактов с АО «Галс» не имеют, однако предыдущие собственники активно работали с группой «ПСБ», кредитовавшей стройку. Все взаиморасчеты с банком были произведены новыми акционерами больше года назад.

Получается, что перед введением временной администрации Промсвязьбанк не только прокредитовал фирму-однодневку почти на миллиард рублей, но и ранее переуступил на АО «Галс» свои права требования к ФЦСР? Сумма в 782 миллиона тасующаяся туда-сюда впервые появилась в 2016 году, что подтверждает еще одно арбитражное дело. Так, в декабре 2016 года, опять же в один день, «Промсвязьбанк» перечисляет на счета АО «ХК «ГВСУ Центр» 782 млн. руб, «ГВСУ Центр» тут же выдает займ на 782 млн рублей компании, образованной менее полугода назад - АО «Галс». Та в свою очередь оплатила этими деньгами права требования к ФЦСР, купленные у опять же «Промсвязьбанка», т.е. деньги также пробежали по кругу но уже внутри одного банка за один день. Каким образом была оформлена эта сделка, и как был выведен этот актив с баланса банка, в «Фонде консолидации банковского сектора» пока установить не смогли, но уже сейчас можно говорить о том, что группа лиц, действуя согласованно, используют эти права требования с тем, чтобы по всей видимости осуществить рейдерский захват ЗАО «ФЦСР».

Вот только зачем им это надо – непонятно. Денег у фирмы-однодневки, на которую незаконным путем были выданы средства проблемного банка, на достройку объекта не только не хватит – их просто нет. Может быть, бенифициары АО «Галс» хотят получить доступ к счетам ФСЦР, на которых хранятся деньги дольщиков, вложивших средства в квартиры, или к строительной технике, которая работает на площадке, с тем, чтобы вывести из компании эти активы.

Данная история является вполне типичной для периода 90-х годов. И мало кто может задуматься о том, что подобные махинации могут реализовываться в сегодняшние дни, да еще и с участием столь «белых и пушистых» братьев Ананьевых, которые долго время находились у руля одной из самых мощных банковских групп страны.

 

Сбербанк создает экосистему для предпринимателей - Volzhsky.RuНе секрет: сегодня открыть бизнес и получить кредит стало намного проще, чем пару-тройку лет назад.
21.04.2018 Volzhsky.Ru
Камышин отгрузил товаров на 10,4 млрд рублей в 2017 году - Газета Волгоградская правда20 апреля в Камышине промышленники и представители власти обсудили господдержку, импортозамещение и льготные займы из государственных и региональных фондов.
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
ВТБ отменяет комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт - Газета Волгоградская правдаС 20 по 25 апреля ВТБ проводит акцию, в рамках которой предоставляет клиентам возможность снимать средства с кредитных карт бесплатно в любых банкоматах.
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
ВТБ в Волгограде увеличил на четверть объем выдачи ипотеки - Газета Волгоградская правдаЗа первый квартал 2018 г. ВТБ в Волгоградской области выдал 480 ипотечных кредитов на сумму около 900 млн рублей,
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
проценты - Volpromex.RuЗа первый квартал 2018 г. ВТБ в Волгоградской области выдал 480 ипотечных кредитов на сумму около 900 млн рублей,
20.04.2018 Volpromex.Ru
ВТБ в Волгограде увеличил на четверть объем выдачи ипотеки - ИА Высота 102.0За первый квартал 2018 года ВТБ в Волгоградской области выдал 480 ипотечных кредитов на сумму около 900 млн рублей, это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
20.04.2018 ИА Высота 102.0
Волжан приглашают на службу в органы внутренних дел - Volzhsky.RuНа службу приглашают граждан Российской Федерации в возрасте от 18 и до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ.
19.04.2018 Volzhsky.Ru
На службу приглашают граждан Российской Федерации в возрасте от 18 и до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ.
18.04.2018 Администрация г. Волжский
деньги, ипотека - Volpromex.RuПо итогам первых 2 недель после снижения ипотечных ставок ВТБ принял более 37 тыс.
18.04.2018 Volpromex.Ru
Камышане утверждают в соцсетях, что в аварии на улице Тургенева сегодня пострадало два человека - Блокнот КамышинКамышане выложили в соцсетях фото серьезной аварии, которая произошла сегодня, 21 апреля, на улице Тургенева.
21.04.2018 Блокнот Камышин
  Сотрудники отдела К (по борьбе с киберпреступлениями) ГУ МВД России по Волгоградской области выявили факт незаконного распространения смарт-карт доступа к спутниковому телевидению.
21.04.2018 ГУ МВД по Волгоградской области
22-летнюю Ирину Сальникову уже шесть дней ищут в Краснослободске - Блокнот ВолжскогоДевушка ушла от родителей после ссоры. Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", уже шесть дней 22-летняя Ирина Сальникова не выходит на связь с родственниками.
20.04.2018 Блокнот Волжского
За 1,5 часа рейда полиция выявила в Волгограде 40 авто с тонировкой - Газета Волгоградская правда
За 1,5 часа рейда полиция выявила в Волгограде 40 авто с тонировкой
Спецрейд по выявлению нарушений правил дорожного движения прошел в пятницу, 20 апреля, в Ворошиловском районе Волгограда.
Газета Волгоградская правда
В Волгограде закрыли еще один торговый центр - Газета Вечерний Волгоград
В Волгограде закрыли еще один торговый центр
Центральный районный суд временно приостановил деятельность торгово-офисного центра «SVL» из-за многочисленных нарушений норм пожарной безопасности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Газета Вечерний Волгоград
Уроженцы ближнего зарубежья торговали наркотиками в Волгограде - Газета Вечерний Волгоград
Уроженцы ближнего зарубежья торговали наркотиками в Волгограде
Следователи регионального Управления МВД России завершили расследование по делу двух подозреваемых, которые занимались сбытом синтетических наркотиков на территории города-героя.
Газета Вечерний Волгоград
В Волгограде проходит VII Всероссийский фестиваль детского и подросткового телевизионного творчества «ДеТВора-2018» - Администрация областиВ финале примут участие более 100 юных телевизионщиков из 22 телестудий Волгоградской и Ростовской областей, Москвы, Екатеринбурга и Кирова.
21.04.2018 Администрация области
Волгоградцы не хотели отпускать «Би-2» со сцены - Газета Волгоградская правда20 апреля в Волгограде состоялся концерт знаменитой альтернативной рок-группы.
21.04.2018 Газета Волгоградская правда
В Волгограде седьмая «Библионочь» не обошлась без магии - Газета Волгоградская правдаВ эти часы в России проходит полюбившаяся читателям социально-культурная акция «Библионочь».
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
В Волгограде прошел концерт «Би-2» – растроганные зрители не хотели отпускать своих кумиров со сцены - Газета Вечерний Волгоград
В Волгограде прошел концерт «Би-2» – растроганные зрители не хотели отпускать своих кумиров со сцены
В пятницу, 20 апреля, в городе-герое с концертной программой выступила альтернативная рок-группа «Би-2».
Газета Вечерний Волгоград
В Волгограде во время ЧМ-2018 организуют ярмарки сувениров ручной работы - Газета Вечерний Волгоград
В Волгограде во время ЧМ-2018 организуют ярмарки сувениров ручной работы
Изделия ручной работы умельцы показали в пятницу, 20 апреля, в выставочной мастерской.
Газета Вечерний Волгоград
В Волгограде проходит фестиваль телевизионного творчества «ДеТВора-2018» - Газета Волгоградская правда
В Волгограде проходит фестиваль телевизионного творчества «ДеТВора-2018»
Более 100 юных телевизионщиков из 22 телестудий Волгоградской и Ростовской областей, Москвы,
Газета Волгоградская правда
Александр Никитин: «Мечта волгоградцев сбывается» - Газета Волгоградская правдаЛегенда «Ротора» Александр Никитин, который сегодня символическим ударом по мячу в центральном круге открывал первый тестовый матч на «Волгоград Арене», поделился своими впечатлениями от этого события.
21.04.2018 Газета Волгоградская правда
thumb lukyanenko 160928 - Областная ДумаПредседатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре,
21.04.2018 Областная Дума
«Волгоград достоин такого грандиозного стадиона и такого яркого футбола» - Газета Волгоградская правдаСергей Куликов, руководитель департамента профессионального футбола РФС, высокого оценил первую тестовую игру на новом волгоградском стадионе.
21.04.2018 Газета Волгоградская правда
Волгоградцы вспомнили самые яркие игры «Ротора» - Газета Вечерний Волгоград
Волгоградцы вспомнили самые яркие игры «Ротора»
Первая игра «Ротора» на стадионе «Волгоград-Арена». Сколько эмоций связано с предстоящим событием!
Газета Вечерний Волгоград
Болельщики о тестовом матче: «У всех было настроение праздника!» - Газета Вечерний Волгоград
Болельщики о тестовом матче: «У всех было настроение праздника!»
«Ротор-Волгоград» победил в сегодняшнем тестовом матче со счетом 4:2. По мнению болельщиков, и команда, и организаторы справились со своей задачей на высшем уровне.
Газета Вечерний Волгоград
В ЦПКиО перед тестовым матчем волгоградцев накормят шашлыками - Газета Вечерний Волгоград
В ЦПКиО перед тестовым матчем волгоградцев накормят шашлыками
В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха набирают обороты праздничные мероприятия.
Газета Вечерний Волгоград
Полузащитник «Ротора» Андрей Горбанец: «Это был великолепный матч» - Газета Волгоградская правдаВсе прошло на высшем уровне – так оценил организацию первой тестовой игры на новом волгоградском стадионе полузащитник «Ротора» Андрей Горбанец.
21.04.2018 Газета Волгоградская правда
Волгоградцы вспомнили самые запоминающиеся игры «Ротора» - Газета Вечерний ВолгоградПервая игра «Ротора» на стадионе «Волгоград-Арена». Сколько эмоций связано с предстоящим событием!
21.04.2018 Газета Вечерний Волгоград
На тестовый матч волгоградцы доедут на общественном транспорте - Газета Волгоградская правдаСегодня, 21 апреля, на новой «Волгоград Арене» состоится матч-открытие, а за несколько часов до его начала в ЦПКиО пройдет большая праздничная программа.
21.04.2018 Газета Волгоградская правда
thumb lukyanenko 160928 - Областная ДумаПредседатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре,
21.04.2018 Областная Дума
Топ-5 интересных событий города на 21-22 апреля - L34.News# Арена Волгоград ФК Ротор Екатерина Иванова Читайте также: «Живой Волгоград» пережил 10 свадеб за выходные Фестиваль болельщиков стартовал под музыку группы «7 Б» Дело Мастера:
21.04.2018 L34.News