Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей г.Волжского. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и создании юридических лиц через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия в период с 2009 по 2015 гг обвиняемые обналичивали полученные от юридических и физических лиц денежные средства, а также переводили их на банковские счета заказчиков. В целях осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники использовали счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были оформлены на подставных лиц самими обвиняемыми. В общей сложности под их контролем находились банковские счета 18 юридических лиц и 9 индивидуальных предпринимателей, которые в действительности хозяйственную деятельность не вели, а использовались лишь для перевода, транзита и обналичивания денежных средств.
В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме порядка 6 млн рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду.
Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по области.
Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волжским городским судом.
Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – до 5 лет.
Прокуратура области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Источник: Прокуратура Волгоградской области
14.07.2017 09:32