Прокуратура области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей г.Волжского. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и создании юридических лиц через подставных лиц (п. «б» ч.  2  ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия в период с 2009 по 2015 гг обвиняемые обналичивали полученные от юридических и физических лиц денежные средства, а также переводили их на банковские счета заказчиков. В целях осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники использовали счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были оформлены на подставных лиц самими обвиняемыми. В общей сложности под  их контролем находились банковские счета 18 юридических лиц и 9 индивидуальных предпринимателей, которые в действительности хозяйственную деятельность не вели, а использовались лишь для перевода, транзита и обналичивания денежных средств.
В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме порядка 6 млн рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду.
Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по области.
Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волжским городским судом.
Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – до 5 лет.

 

Ещё новости о событии:

Злоумышленники контролировали банковские счета 18 юридических лиц и девяти предпринимателей, которые в действительности хозяйственную деятельность не вели.
14:16 14.07.2017 Московский комсомолец - Волгоград
173 0 В Волжский городской суд направлено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности тремя местными жителями.
12:16 14.07.2017 ИА Новый день - Волгоград
В результате хитрых схем им удалось обналичить около 6 млн рублей. Как сообщила порталу «VOLGOGRADRU» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева,
11:13 14.07.2017 Volgograd.Ru - Волгоград
Трое жителей Волжского обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере и создании юридических лиц через подставных лиц.
10:26 14.07.2017 Vd-Tv.Ru - Волгоград
41 0 В Волжский городской суд направлено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности тремя местными жителями.
10:23 14.07.2017 ИА Новый день - Волгоград
Региональная прокуратура направила в Волжский городской суд уголовное дело в отношении трёх местных жителей.
10:01 14.07.2017 ИА НовостиВолгограда.ру - Волгоград
Трое жителей Волжского предстанут перед судом за осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере и создании юридических лиц через подставных лиц,
10:01 14.07.2017 ИА Высота 102.0 - Волгоград
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей г.Волжского.
09:32 14.07.2017 Прокуратура Волгоградской области - Волгоград
 
По теме
В адрес Центрального районного суда г.Волгограда поступило уголовное дело в отношении сотрудников одного из ВУЗов г.Волгограда по ст.
Урюпинская межрайонная прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению двух местных жителей в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов,
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению 20-летнего неработающего жителя р.п.Городище, а также 25-ти и 44-летних неработающих жителей г.Волгограда в мошенничестве в сфере страхования,
Увеличить - Сайт центров соцзащиты населения На территории Волгоградской области с 01 апреля 2024 г. стартует областная акция по благоустройству родного края "Семейный зеленый десант" (далее - Акция).
Сайт центров соцзащиты населения