Волжан ждет тюрьма за отмывание денег

Нажмите для предварительного просмотра изображения
Фото: volga-kaspiy.ru
фото: Global Look Press

Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной»  - они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм. За неполных 7 лет им удалось обналичить 600 миллионов рублей.


Как сообщили «Волга-Каспий» в Прокуратуре Волгоградской области, трое волжан – Михаил Плужников (46 лет), Андрей Степаненко (33 года) и Иван Мокшин (30 лет) признаны виновными в незаконной  банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.

С марта 2009 года по декабрь 2015 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения – через сеть фиктивных предприятий и их банковские счета выводили и обналичивали деньги. Для этого сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

За все время деятельности через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили около 600 млн.рублей – их прибыль составила 5 млн. 900 тыс.рублей.

Свою вину в отмывании денег подсудимые не признали. Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс.рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, Мошкина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс.рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Михаил Ланский 

 
По теме
Виды мошенничеств в сетях сотовой и проводной связи и в сети Интернет 1. Мошенничества, совершаемые с использованием мобильной и проводной связи: Мошенники могут потребовать передать деньги курьеру,
В Волжском наградили охранников ТЦ, помешавших пенсионерке обогатить аферистов 95.78.246.146 - Volzsky.Ru Фото © ГУ МВД по Волгоградской области Павлова Елена Начальник УМВД по городу Волжскому Дмитрий Дегтярев вручил благодарности двоим волжанам за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Volzsky.Ru
Волгоградские аграрии делают ставку на переработку сельхозпродукции и новый урожай - Газета Городские вести Сегодня на площадке волгоградского аграрного вуза специалисты АПК обсудили ряд вопросов – весенне-полевые работы, развитие переработки, обеспечение отрасли кадрами и господдержку.
Газета Городские вести
Увеличить - Сайт центров соцзащиты населения На территории Волгоградской области с 01 апреля 2024 г. стартует областная акция по благоустройству родного края "Семейный зеленый десант" (далее - Акция).
Сайт центров соцзащиты населения